（原标题：对于变更非孤独董事及孤独董事的公告）

证券代码：300368 证券简称：ST汇金 公告编号：2024-104号

河北汇金集团股份有限公司对于变更非孤独董事及孤独董事的公告

一、对于公司非孤独董事及孤独董事离职的情况 1. 非孤独董事田联东先生因个东谈主原因苦求辞去公司非孤独董事职务，离职后仍在公司担任财务总监职务。田联东先生离职讲述自投递董事会之日起告成。 2. 孤独董事桑郁先生自2019年1月28日起担任公司孤独董事职务，任职手艺已近6年，将不再知足《上市公司孤独董事管理目标》第六条“孤独董事荟萃任职不得跨越六年”的国法，苦求辞去公司孤独董事职务，同期一并辞去公司薪酬与视察委员会主任委员、战术委员会委员及审计委员会委员职务，离职后将不再担任公司任何职务。桑郁先生离职将在公司推动大会选举产生新任孤独董事之后告成。

二、对于补选非孤独董事、孤独董事的情况 1. 2024年12月16日，公司控股推动邯郸市建树投资集团有限公司向公司出具《对于提请加多2024年第六次临时推动大会临时提案的函》及《推选函》。公司于2024年12月17日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于补选焦贵廷先生为公司非孤独董事的议案》《对于补选何晓锋先生为公司孤独董事的议案》《对于调节董事会挑升委员会成员的议案》。 2. 公司董事会首肯焦贵廷先生为公司第五届董事会非孤独董事候选东谈主，并首肯将临时提案《对于补选焦贵廷先生为公司非孤独董事的议案》提交公司2024年第六次临时推动大会审议。 3. 公司董事会首肯何晓锋先生为公司第五届董事会孤独董事候选东谈主，并首肯将临时提案《对于补选何晓锋先生为公司孤独董事的议案》提交公司2024年第六次临时推动大会审议。经公司2024年第六次临时推动大会审议通事后，何晓锋先生将担任第五届董事会薪酬与视察委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期自推动大阐发过之日起至第五届董事会届满之日止。 4. 规摹本公告露出日，何晓锋先生尚未得回孤独董事经历文凭，其本东谈主已书面承诺进入最近一次孤独董事培训并得回深圳证券往复所招供的孤独董事经历文凭开云体育，何晓锋先生的任职经历和孤独性经深圳证券往复所备案审核无异议后，方可提交公司推动大会审议。