发布日期：2026-03-15 06:42 点击次数：147
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-003
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息工夫股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何纰缪纪录、误导性述说
能够要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
伏击本体请示：
? 适度 2025 年 1 月 13 日，航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公
司”）刊行的“宏图转债”已触发《航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对
象刊行可洽商公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中王法的转股
价钱向下修正条目。
? 经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会提议向下修正“宏
图转债”转股价钱。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会核发的《对于得意航天宏图信息工夫股份有限公
司向不特定对象刊行可洽商公司债券注册的批复》（证监许可20222755 号）同
意注册，公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行 1,008.80 万张可洽商公司
债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 100,880.00 万元，期限
为自觉行之日起六年，即自 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，票面利率
为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六
年 3%。
经上海证券来去所得意，公司本次可洽商公司债券于 2022 年 12 月 22 日起
在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 12 月 2 日）起满六个月后的
第一个来去日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日
止。“宏图转债”的运行转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年限定性股票引发筹划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股颐养为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日泄漏在上海证券来去所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可洽商公司债
券“宏图转债”转股价钱颐养的公告》（2023-001）。
因 2020 年限定性股票引发筹划预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和
实施 2022 年年度职权分拨决策颐养“宏图转债”转股价钱，股权引发包摄登记
完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度职权
分拨决策，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日
起转股价钱从 88.62 元/股颐养为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披
露在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限
公司对于可洽商公司债券“宏图转债”转股价钱颐养的公告》（2023-037）。
适度 2023 年 8 月 7 日，
“宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793
股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限定性股票引发筹划初度授予部分第二个归
属期及 2022 年限定性股票引发筹划第一个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股颐养为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日泄漏在上海证券来去所网
站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可转债公司债
券“宏图转债”转股价钱颐养的公告》（2023-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证公司《召募诠释书》，“宏图转债”的转股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可洽商公司债券存续期间，当公司股票在职意集合三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个来去日
内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的来去日按颐养前的转股
价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的来去日按颐养后的转股价钱和收
盘价狡计。
上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可洽商公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一个来去日公司股票来去均价。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或合适中国证监会王法条件的其他信息泄漏媒体上刊登相干
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相干信息。从股权
登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），来源收复转股肯求并引申修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为洽商股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
（三）修正条目触发情况
适度 2025 年 1 月 13 日，公司股票已出目下职意集合三十个来去日中至少有
十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 53.53 元/股）的情形，已触
发“宏图转债”转股价钱的向下修正条目。
三、本次转股价钱颐养审议智商
为优化公司成本结构，促进公司弥远褂讪发展，惊叹整体投资者利益，公司
于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于董事
会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，表决成果为得意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票。董事会提议向下修正“宏图转债”的转股价钱，并提交鼓动大会
审议，同期提请鼓动大会授权董事会凭证《召募诠释书》中相干条目办理本次向
下修正转股价钱相工作宜。
本次向下修正的“宏图转债”转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十
个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。如本
次鼓动大会召开时上述苟且一个方向高于颐养前“宏图转债”的转股价钱，则本
次“宏图转债”转股价钱无需颐养。
特此公告。
航天宏图信息工夫股份有限公司
董事会